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多家銀行及員工被罰!這項業(yè)務是“重災區(qū)”

分類: 最新資訊 美容詞典 編輯 : 美容 發(fā)布 : 03-14

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  進入3月份,金融管理部門強監(jiān)管嚴監(jiān)管力度不減,多家銀行及其工作人員因違法違規(guī)領罰單。  據(jù)《金融時報》記者不完全統(tǒng)計,3月以來,包括國有大行、城商行、農商行、農信社、村鎮(zhèn)銀行等在內的19家銀行及其44名工作人員被罰;5名銀行人收到禁業(yè)罰單,其中4名被終身禁業(yè)。從罰單信息來看,貸前調查不盡職、貸款管理不盡職、貸款用途不真實等貸款管理違規(guī)問題是“重災區(qū)”。  國家金融監(jiān)督管理總局局長李云澤近日在全國兩會“部長通道”接受采訪時表示,要在提升金融監(jiān)管的前瞻性、精準性、有效性、協(xié)同性上狠下功夫。要強監(jiān)管嚴監(jiān)管,全面強化“五大監(jiān)管”。將著力推動金融監(jiān)管基礎法制建設,加快彌補制度短板弱項,全面提升監(jiān)管執(zhí)法效能。尤其緊盯“關鍵事”“關鍵人”“關鍵行為”,嚴肅查處影響金融穩(wěn)定、破壞市場秩序、造成重大風險的違法違規(guī)問題。  業(yè)內專家認為,金融強監(jiān)管嚴監(jiān)管的態(tài)勢還將延續(xù),金融監(jiān)管“長牙帶刺”、有棱有角,有助于保障金融穩(wěn)定,促進金融業(yè)高質量發(fā)展。  5名銀行人遭禁業(yè) 4人終身禁業(yè)  在強監(jiān)管嚴監(jiān)管的態(tài)勢下,銀行人因違法違規(guī)被監(jiān)管部門“紅牌罰下”已經屢見不鮮。3月以來,又有5名銀行人收禁業(yè)罰單,其中4人被終身禁業(yè),違法違規(guī)事實涉及對員工行為排查不到位、貸款管理不審慎等。  具體來看,中國建設銀行喀什地區(qū)分行一名營業(yè)室業(yè)務員,對員工異常行為排查不到位事項負有直接責任,被終身禁止從事銀行業(yè)工作。  時任新疆喀什農村商業(yè)銀行黨委副書記徐鋒林,對員工行為排查不到位事項負有責任,終身禁止從事銀行業(yè)工作。  農行本溪分行桓仁縣支行一名個人金融部經理,經法院判決犯詐騙罪,對內控制度執(zhí)行不到位負有直接經辦責任,終身禁止從事銀行業(yè)工作。  時任原永德縣農村信用合作聯(lián)社理事長劉金城,對云南永德農村商業(yè)銀行股份有限公司(原永德縣農村信用合作聯(lián)社)“違規(guī)辦理按揭貸款”“貸款管理不審慎,導致信貸資金被挪用并造成部分貸款損失”“員工行為管理不到位,員工將資金入股非上市企業(yè)用于經商辦企業(yè)”事項負有責任,禁止終身從事銀行業(yè)工作。  而云南永德農村商業(yè)銀行(原永德縣農村信用合作聯(lián)社)也因前述違法違規(guī)事項被罰款120萬元。  此外,原華夏銀行連云港分行一員工,對員工行為管理不到位負有責任,被禁止從事銀行業(yè)工作5年。  貸款管理問題成被罰“重災區(qū)”  從罰單信息來看,貸款管理問題高發(fā),被罰機構涉及政策性銀行、國有大行、股份行、城商行、農商行、村鎮(zhèn)銀行、農信社等多家銀行。  其中,中國進出口銀行兩家省分行均收到超百萬罰單。中國進出口銀行吉林省分行因流動資金貸款測算不審慎,超企業(yè)需求發(fā)放貸款;抵押物價值審查不嚴格、抵押物價值不足;貸后管理不力,未對貸款用途進行有效監(jiān)控等共計三項主要違法違規(guī)事實,領到440萬元的罰單。同時,該分行8名工作人員因此被警告、罰款。  中國進出口銀行云南省分行因超流動資金需求發(fā)放貸款、貸前調查不盡職、貸款管理嚴重不盡職、違規(guī)發(fā)放商業(yè)性房地產貸款并形成損失等7項主要違法違規(guī)事實被罰款270萬元;3名員工因負有責任而被警告。  此外,多家中小銀行也因為貸款管理問題被罰,罰單金額在幾十萬元不等。比如,城商行中,吉林銀行白城分行因未對集團客戶進行統(tǒng)一授信,以及貸后檢查不到位導致貸款資金被挪用,被罰款55萬元。  農商行中,新鄉(xiāng)農村商業(yè)銀行因關聯(lián)交易審查不到位,向不符合貸款條件的企業(yè)發(fā)放貸款,被罰款30萬元。  農信社中,疏附縣農村信用合作聯(lián)社違規(guī)向房地產開發(fā)商關系人發(fā)放“假按揭”貸款;貸后管理不盡職,信貸資金未按約定用途使用,罰款70萬元。  村鎮(zhèn)銀行中,廣陽舜豐村鎮(zhèn)銀行內控管理不到位、未依法合規(guī)開展信貸業(yè)務,責令改正并處罰款25萬元。

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